2014年12月21日报警人常某接到“顺×”语音台电话称其在青岛办理28张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查货，涉嫌金融诈骗“洗黑钱”，后转人工台。之后，犯罪嫌疑人利用网络改号软件虚拟青岛市公安局等电话和冒充最高检察院网站发布“通缉令”等连环诈骗方式欺骗事主在南山区南新路工行、建行各开了一张带网银的银行卡，并按照诈骗分子的指令将资金存入了新账号。之后，诈骗分子利用植入“木马”病毒盗取账号、密码，远程操控事主电脑运行嫌疑人发给事主的“资金清查”软件进行网银转账操作，先后在1个多月的时间内陆续转走事主银行账户内的人民币1127万元。

　　2015年4月4日，专案组配合印尼警方在印尼巴厘岛共抓获犯罪嫌疑人39名，其中5名为内地籍人员，34名为台湾籍人员，并在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及作案工具一批(包括电脑、手机、诈骗剧本等)，随后又在境内多地先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。专案组进行第二次收网抓捕工作，分别在成都、广州抓获9名犯罪嫌疑人，打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。

见“码”就刷 当心“木马”

　　1.扫描二维码方式植入木马诈骗：“扫描二维码，领取购物红包。”

　　警方提醒：不要见“码”就刷，小心二维码扫描诈骗。

　　2.短信链接钓鱼网站方式植入木马诈骗

　　警方提醒：勿随意点击陌生网址，更不要轻易安装客户端。

　　3.“机票改签/航班取消”、“网上购物退款”

　　警方提醒：不要轻信任何来历不明的电话和短信(尤其是400电话，通常仅供用户打入不会打出)；在手机端安装专业的手机安全软件比如腾讯手机管家，可拦截识别绝大多数诈骗电话和诈骗短信。

　　4.网络虚假投资诈骗，犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取股民资金。

　　警方提醒：市民在投资理财时，首先应确定该平台的所属地、性质、资金流向、以往历史等相关资料，做足功课。

　　5.淘宝刷信誉诈骗，犯罪分子在网上发布刷淘宝信誉的兼职广告，引诱受害者在其提供的淘宝店拍下某订单，并承诺受害者付完款后把订单款和佣金一并打回到受害者账户内，但受害者付完款后犯罪分子称要其再接着拍才能返还订单款行骗。

　　警方提醒：所有兼职招聘、淘宝刷钻、刷信誉，若要求先支付，交纳保证金、稿费、押金等100%为虚假招聘。

　　6.“猜猜我是谁”诈骗升级，该类诈骗已升级为“冒充领导”、“冒充中纪委工作人员”诈骗。

　　警方提醒：陌生来电应多方核实真假。

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　　7.改号软件冒充公检法“变种”

　　以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”为由，使用改号软件伪装政法机关办公电话，冒充警察、检察官、法官实施诈骗，最新的“变种”形式，不再要求你转入安全账户，而是要求事主自己新开一个账户，然后再通过引诱登录钓鱼网站，通过木马远程控制盗走账户内资金。

　　警方提醒：警方绝不会通过电话远程作笔录办案，不会要求受访者提供个人的银行卡号、存款账号、密码及身份资料。